证券代码：300487        证券简称：蓝晓科技         公告编号：2025-006 债券代码：123195        债券简称：蓝晓转02            西安蓝晓科技新材料股份有限公司        对于不向下修正蓝晓转 02 转股价钱的公告    本公司及董事会整体成员保证信息深远的内容信得过、准确、圆善，莫得诞妄 记录、误导性述说或紧要遗漏。    至极请示： “公司”）股票已出现苟且连系三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价低 于当期转股价钱 85%的情形，也曾触发“蓝晓转 02”转股价钱向下修正条件。 向下修正“蓝晓转 02”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股 价钱，且在当年 6 个月内（2025 年 2 月 11 日至 2025 年 8 月 10 日），如再次触 发“蓝晓转 02”转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正有策划。下一触发转股 价钱修正条件的工夫将从 2025 年 8 月 11 日重新起算，若再次触发“蓝晓转 02” 转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“蓝晓转    一、“蓝晓转 02”的基本情况   （一）刊行上市的基本情况   经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”                          ）《对于开心西安蓝晓科 技新材料股份有限公司向不特定对象刊行可治疗公司债券注册的批复》                               （证监许可 〔2023〕628 号）开心注册，公司向不特定对象刊行可治疗公司债券（以下简称“可   ）5,460,645 张，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总数为东说念主民币 54,606.45 万 转债” 元。公司可转债于 2023 年 5 月 8 日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“蓝 晓转 02”      ，债券代码“123195”                  。   （二）转股价钱历次调整情况 益分配有策划。公司拟定的 2022 年度利润分配有策划为：拟以实施 2022 年年度职权分 配有策划时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现款股利 6.42 元（含税）                                        ，以 老本公积向整体推动每 10 股转增 5 股。分配有策划公告后至实施前，公司总股本由 于股权激勉等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总数。调整 前可转债的转股价钱为 92.73 元/股，调整后可转债的转股价钱为 61.39 元/股，调 整后转股价钱自 2023 年 6 月 26 日（除权除息日）起收效。 第十九次会议，审议通过了《对于 2021 年领域性股票授予筹商初度授予部分第一            。董事会觉得公司 2021 年领域性股票激勉筹商初度授 个包摄期条件成立的议案》 予部分第一个包摄期包摄条件也曾成立，公司向 322 名激勉对象定向刊行公司 A 股鄙俚股股票 2,363,940 股，上市通顺日为 2023 年 10 月 31 日。本次新增股份登 记完成后，公司总股本由 502,646,509 股加多至 505,010,449 股（由于可转债转股变 动，实践股本数目以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司最终遵守为准）。 笔据《召募评释书》及中国证监会对于可转债刊行的关联规定，“蓝晓转 02”的转股 价钱由 61.39 元/股调整为 61.19 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 10 月 31 日起 收效。 度利润分配有策划。公司拟定的 2023 年度利润分配有策划为：拟以当年实施 2023 年 年度职权分配有策划时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基 数，每 10 股派送现款股利 5.68 元（含税），不送红股，不以老本公积转增股本。 分配有策划公告后至实施前，公司总股本由于股权激勉等原因而发生变化的，将按 照分配比例不变的原则调整分配总数。调整前可转债的转股价钱为 61.19 元/股， 调整后可转债的转股价钱为 60.62 元/股，调整后转股价钱自 2024 年 7 月 24 日 （除权除息日）起收效。 二次会议，审议通过了《对于 2021 年领域性股票授予筹商初度授予部分第二个 包摄期条件成立的议案》。董事会觉得公司 2021 年领域性股票激勉筹商初度授 予部分第二个包摄期包摄条件也曾成立，公司向 317 名激勉对象定向刊行公司 A 股鄙俚股股票 2,329,740 股。公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 办理本次包摄第二类领域性股票登记手续。本次新增股份登记完成后，公司总 股本由 505,011,659 股加多至 507,341,399 股，上市通顺日为 2024 年 11 月 19 日 （由于可转债转股变动，实践股本数目以中国证券登记结算有限背负公司深圳 分公司最终遵守为准）。笔据《召募评释书》及中国证监会对于可转债刊行的有 关规定，“蓝晓转 02”的转股价钱由 60.62 元/股调整为 60.43 元/股，调整后的转 股价钱自 2024 年 11 月 19 日起收效。 拟以当年实施 2024 年前三季度职权分配有策划时股权登记日的总股本扣除公司回 购专户上已回购股份为基数，每 10 股派送现款股利 1.19 元（含税），不送红股， 不以老本公积转增股本。分配有策划公告后至实施前，公司总股本由于股权激勉、 可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总数。调 整前可转债的转股价钱为 60.43 元/股，调整后可转债的转股价钱为 60.31 元/股， 调整后转股价钱自 2024 年 12 月 19 日（除权除息日）起收效。 三次会议审议通过了《对于 2021 年领域性股票激勉筹商预留授予部分第一个归 属期条件成立的议案》，开心按照规定向 2021 年领域性股票激勉筹商中得当条件 的激勉对象办理领域性股票包摄事宜。公司 2021 年领域性股票激勉筹商预留授 予部分第一个包摄期实践包摄东说念主数为 85 名，实践包摄数目为 323,750 股。公司 已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次包摄第二类领域性股票登 记 手 续。本次新增股 份登记完成后，公司 总股本由 507,341,579 股加多至 股本数目以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司最终遵守为准）。笔据《募 集评释书》及中国证监会对于可转债刊行的关联规定，“蓝晓转 02”的转股价钱由    二、“蓝晓转 02”转股价钱向下修正条件    （一）修正条件与修正幅度    在本次刊行的可转债存续工夫，当公司股票在职意连系三十个走动日中至少 有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股 价钱向下修正有策划并提交公司推动大会表决。   上述有策划须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的推动应当侧目。修正后的转股价钱应 不低于本次推动大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一走动日股票 走动均价。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的走动日按调整前的转股价钱和收盘价磋商，在转股价钱调整日及之后的走动 日按调整后的转股价钱和收盘价磋商。   （二）修正纪律   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息深远报刊 及互联网网站上刊登联系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股工夫（如 需）  。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）                          ，开动还原转股恳求并 实践修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，且在治疗股份登记日之前，该类转股 恳求应按修正后的转股价钱实践。    三、对于不向下修正“蓝晓转 02”转股价钱的具体评释 修正“蓝晓转 02”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价钱， 且在当年 6 个月内（2024 年 7 月 12 日至 2025 年 1 月 11 日），如再次触发“蓝晓 转 02”转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正有策划。下一触发转股价钱修正 条件的工夫将从 2025 年 1 月 12 日重新起算。适度 2025 年 2 月 10 日，公司股票 再次出现苟且连系三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股 价钱 85%的情形，也曾触发“蓝晓转 02”转股价钱向下修正条件。   笼统筹商公司的基本情况、商场环境等要素，以及对公司遥远肃穆发展与内在 价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，且在当年 6 个月内（2025 年 2 月 11 日至 2025 年 8 月 10 日），如再次触发“蓝晓转 02”转股价钱向下修 正条件，亦不提倡向下修正有策划。下一触发转股价钱修正条件的工夫将从 2025 年 8 月 11 日重新起算，若再次触发“蓝晓转 02”转股价钱向下修正条件，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“蓝晓转 02”转股价钱的向下修正权 利。敬请雄壮投资者提神投资风险。   备查文献   第五届董事会第七次决议。   特此公告。                   西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会